Pourquoi signaler une activité suspecte ?

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Pourquoi signaler une activité suspecte ?
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Anonim

Un rapport d'activité suspecte (SAR) est un document que les institutions financières et les personnes associées à leur entreprise doivent déposer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) chaque fois qu'il y a un cas suspect d'argent blanchiment ou fraude.

Que se passe-t-il lorsqu'une banque dépose une déclaration d'activité suspecte ?

Les banques, les bourses d'argent, les courtiers en valeurs mobilières, les casinos et les autres institutions financières sont tenus de déposer des rapports d'activités suspectes auprès du réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain. Le défaut de déclaration peut entraîner des sanctions civiles telles que des amendes.

Quand une banque doit-elle déposer une déclaration d'activité suspecte SAR) ?

Une institution financière est tenue de déposer une déclaration d'activité suspecte au plus tard 30 jours calendaires après la date de détection initiale des faits pouvant constituer une base pour déposer une activité suspecte rapport.

Quand un SAR doit-il être déposé ?

Délais de dépôt – Les banques sont tenues de déposer un SAR dans les 30 jours calendaires suivant la date de détection initiale des faits constituant une base de dépôt. Ce délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires jusqu'à un total de 60 jours calendaires si aucun suspect n'est identifié.

Quelle est une raison courante pour déposer un rapport d'activité suspecte SAR ?

Un rapport d'activité suspecte (SAR) est un document que les institutions financières et les personnes associées à leur entreprise doivent déposer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) chaque fois qu'il y a un cas suspect d'argent blanchiment ou fraude.

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